غسيل الأموال
-
الشرق الاوسط
المركزي الإماراتي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها “للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة”. وقال البنك في بيان أنه يتعين بموجب الإرشادات الجديدة على “المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات…
-
الكويت
(وحدة التأمين) تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم السبت القرار رقم (38) لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين متضمنا كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا. وقالت (وحدة التأمين) في بيان…
-
الشرق الاوسط
محاكم دبي تُنشئ محكمة متخصصة لقضايا غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة الخليجية أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي. وعملت دولة الإمارات، التي بها إمارة دبي المركز المالي في الشرق الأوسط، على مدى السنوات الماضية للتغلب على…
-
الشرق الاوسط
دبي: إدانة 8 متهمين وثلاث شركات بجرائم غسل الأموال
قضت محكمة إماراتية بمعاقبة 8 متهمين وثلاث شركات لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات. واستهدف المتهمون إخفاء المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع…