النائب الصرعاوي: قضية الايداعات في بدايتها وأين شركات الاستثمار والتأمين منها

اعتبر النائب عادل الصرعاوي قضية الإيداعات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة لازالت ببدايتها لاسيما أن حالات التبليغ تمت فقط من قبل بعض البنوك متسائلا أين شركات الاستثمار والتامين والصرافة عن هذه القضية ، متمنيا علي هذه الجهات أن تتحمل مسؤولياتها وتحيل اي مخالفات تمت الي النيابة العامة.

وبين الصرعاوي أن قانون غسيل الأموال 35 لسنة 2002 يشمل و يخاطب كافة البنوك التجارية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات الصرافة وشركات التامين وحتى صناديق الأمانات بالبنوك.

وأشار الي أنه لم يستدل على الدور الرقابي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بالبيانات التي يتعين علي البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بقانون غسيل الأموال تزويدها بنك الكويت المركزي عبر نظام خط الاتصال المباشر  "on line" بكافة المعاملات النقدية التي تزيد أو تساوى 3000 دينار أو ما يعادلها خلال اليوم الواحد وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوى أو تعادل 3000 دينار.