تعليق عمليات 'ستاندرد تشارترد' بسبب تورطه بتحويلات بنحو 250 مليار دولار مع ايران

كشف تقرير نشرته بلومبرغ عن تورط مصرف ستاندرد تشارترد في حوالي 250 مليار دولار من التحويلات المالية مع كيانات ايرانية على مدى سبع سنوات منتهكا قوانين أمريكية لمكافحة غسيل الأموال.

وطبقا للتقرير فإن وحدة المصرف البريطاني في نيويورك صارت عرضة لتعليق عملها نظرا لهذا التورط مع مؤسسات ايرانية تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية.

وتشمل الكيانات الإيرانية البنك المركزي، بنك صادرات ايران، وبنك ملي، في حين تبقى هناك شبهات أخرى تحيط بتعامل ستاندرد تشارترد مع كيانات مماثلة في ليبيا، ميانمار، والسودان.

يذكر ان عمليات البنك في نيويورك تمتلك أصولا بقيمة 40.8 مليار دولار مع نهاية مارس.

ومن المعلوم ان تقريرا صدر في وقت سابق الشهر الماضي من قبل الكونجرس ألمح فيه إلى تورط "اتش اس بي سي" البريطاني في عمليات غسيل أموال، وفتح قناة للإرهابيين شملت ايران.

 

 

×