هيئة الأسواق: تعديلات على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أجرى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديلاً على تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2013.

وتضمن التعديل المزيد من التوضيحات الواجب اتبعاها لتعقب أي شبهة في غسل الاموال، مُعددة بعض العوامل الجغرافية التي يترتب عليها مخاطر في هذا الشأن، والاخرى المرتبطة بالعملاء وغيرها.

ولفتت الهيئة في التعديلات الى وجوب ان يتأكد الشخص المرخص له من التزام فروعه خارج دولة الكويت والشركات التابعة له بكل القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.

للإطلاع على القرار اضغط هنا

 

×