المستشارون العالميون تنظم سيمينار عن ’مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب’

أعلنت شركة المستشارون العالميون، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب، عن توجهها لتنظم سيمينار تدريبي حول "مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك يوم السبت الموافق 28 يناير 2012.

ويهدف السيمينار إلى زيادة وعي المشاركين وتزويدهم بالمعارف الأساسية عن\ عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأخر التطورات المحلية والعالمية بشأن الوسائل والإجراءات والآليات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبهذه المناسبة قالت منال محسن، المدير التنفيذي في شركة المستشارون العالميون: يأتي تنظيم هذا السيمينار لأهمية تعريف وتحديث الموظفين العاملين في المؤسسات المالية بكل ما يتعلق بـ "مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" واطلاعهم على القوانين الدولية وتعليمات بنك الكويت المركزي التي عززت القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتطلب من المؤسسات المالية والمتمثلة في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة إنشاء وحدة للالتزام الرقابي لديها، ووضع سياسات وإجراءات فعالة تتعلق بمبدأ "اعرف عميلك"، وإنشاء نظم رقابة داخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب الموظفين سنويا على أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت محسن أن السيمينار سوف يتناول عدة محاور منها تعريف عمليات "غسيل الأموال" وأنماط المعاملات المشبوهة ومراحل وأساليب غسيل الأموال، والعقوبات التي يقرها القانون على من يقوم بها سواء من الشركات أو الأفراد، إلى جانب توضيح مفهوم "تمويل الإرهاب" عبر الاستشهاد بأمثلة على جرائم تندرج تحت مسمى غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وتأثيراتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للتشريعات الصادرة في دولة الكويت لتجريم غسيل الأموال والعقوبات الصارمة
التي يفرضها القانون على الشركات التي قد تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، فضلاً عن شرح دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسيل الأموال.

وكشفت محسن بأن المستشارون العالميون لديها وحدة متخصصة في إعداد أدلة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 2002، ولديها سجل من العملاء في هذا المضمار، كما تقوم بإعداد أو مراجعة الهيكل التنظيمي لاستحداث الوحدات التنظيمية وإعداد الوصف لمهامها وتبعياتها، وإعداد أو مراجعة الهيكل الوظيفي لاستحداث الوظائف المطلوبة وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف بما يحقق الكفاءة والفاعلية لشاغلها، وذلك لضمان الضبط الإداري ونظام الرقابة الداخلية المنشود لتحقيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

×